الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 14:52:53 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 14:52:53 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
- الجمعة ,08 آذار/ مارس GMT 06:21 2024 المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
- الأربعاء ,06 آذار/ مارس GMT 03:23 2024 681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023
GMT 20:59 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
مصرف الإمارات المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأولGMT 05:22 2024 الأحد ,10 آذار/ مارس
742 مليار درهم الأصول السائلة في مصارف الإمارات بنهاية 2023GMT 06:21 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
GMT 05:47 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
قروض بنوك الإمارات ترتفع 6% إلى 1.99 تريليون درهم خلال 2023
GMT 03:24 2024 الخميس ,07 آذار/ مارس
67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023GMT 03:23 2024 الأربعاء ,06 آذار/ مارس
681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023السلطات العراقية تكشف ضبط ملايين الدولارات وعقارات مع وكيل وزير النفط
بغداد - صوت الإمارات
كشفت السلطات القضائية العراقية، الاثنين، أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقا...المزيدإصابة الفنانة هبة مجدي بالسرطان بعد أشهر من التكتم وخضوعها للعلاج الكيماوي
القاهرة - صوت الإمارات
أثارت الفنانة المصرية هبة مجدي حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات تفيد بأنها تمر بأزمة صحية صعبة منذ عدة أشهر، حيث تخضع حاليًا لبرنامج علاجي مكثف بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، وسط ...المزيدهواتف أندرويد ترصد الزلازل مبكرًا وتمنح ملايين الأشخاص ثوانٍ ثمينة للنجاة
واشنطن ـ صوت الإمارات
أثبتت تقنية الإنذار المبكر عبر هواتف أندرويد فعاليتها في رصد الزلازل قبل وصول الهزات الأرضية إلى السكان، بعدما تمكنت من إرسال ملايين التنبيهات خلال ثوانٍ عقب وقوع زلزالين قويين ضربا فنزويلا، وهو ما منح المستخدمين...المزيدالمتحف المصري الكبير ثالث أكثر المتاحف زيارة عالميًا بـ7 ملايين زائر
القاهرة - صوت الإمارات
كشف تقريرحديث لمجلة 'فوربس'،أن المتحف المصري الكبير أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية عالميًا، بعد أن استقبل نحو 7 ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2025، بينهم أكثر من 45% من السائحين الدوليين، ليصبح ثالث ...المزيدأرقام كأس العالم تمنح ميسي الأفضلية التاريخية على رونالدو
واشنطن ـ صوت الإمارات
يواصل الصراع التاريخي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إثارة الجدل بين جماهير كرة القدم، إلا أن الأرقام المسجلة في بطولة كأس العالم تميل بوضوح لصالح النجم الأرجنتيني، الذي يتفوق على غريمه البرتغالي في عدد الأهد...المزيدالشيخوخة البيولوجية المتسارعة قد تفسر ارتفاع معدلات السرطان لدى الشباب
لندن - صوت الإمارات
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تسارع الشيخوخة البيولوجية قد يكون أحد العوامل الرئيسية وراء الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. وأشار الباحثون إلى أن معدلات الإصابة ...المزيدكارول سماحة تجمع بين الأناقة والرقي في أحدث إطلالاتها بالأبيض
بيروت - صوت الإمارات
تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة ترسيخ حضورها كواحدة من النجمات اللواتي يملكن بصمة واضحة في عالم أزياء السهرة، إذ تحرص في كل ظهور على اختيار تصاميم طويلة تجمع بين الفخامة والرقي وتواكب أحدث توجهات الموضة من دون أن تتخلى عن أسلوبها الأنثوي المميز. ومؤخراً، لفتت الأنظار بفستانها الأبيض الراقي ذي القصة المنحوتة، مضيفة إطلالة جديدة إلى سجلها الحافل بالخيارات اللافتة، والذي يضم أيضاً تصاميم بالأزرق الملكي، والأصفر المنعش، والمونوكروم الكلاسيكي، والبنفسجي الفاخر. وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل أجمل فساتين السهرة الطويلة التي تألقت بها كارول سماحة، والتي تشكل مصدر إلهام لكل امرأة تبحث عن إطلالة أنيقة للمناسبات. ففي أحدث ظهور لها، خطفت النجمة اللبنانية الأنظار بإطلالة سهرة تميزت بالفخامة العصرية، حيث اختارت فستاناً طويلاً...المزيدGMT 20:37 2026 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
مدينة أبوظبي ثامن أكثر مدن العالم ترحيبًا بالزوار
GMT 20:02 2026 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
طهران تنفي طلب إجتماع في الدوحة وفق تصريحات ترامب وبرزكشيان يؤكد إحترام بلاده التفاهم و ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة
GMT 19:58 2026 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسؤولين صينيين القضايا الإقليمية والدولية
GMT 20:52 2026 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
الشيخوخة البيولوجية المتسارعة قد تفسر ارتفاع معدلات السرطان لدى الشباب
GMT 07:38 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
اتحاد الكتاب العرب يعلن مقاطعة مؤتمر كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
GMT 08:45 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"العذراء" في فبراير/ شباط 2024
GMT 15:28 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر
اتفاقية التجارة الحرة تفتح فرصًا للمزارعين الأوروبيين
GMT 20:46 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر
المدوّنة المحجبة سمر البارشا تظهر بإطلالات مميّزة خلال أسبوع موضة نيويورك
GMT 19:31 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبر
"سانت ريجيس فومولي" من أجمل المنتجعات في جزر المالديف
GMT 18:04 2019 الجمعة ,31 أيار / مايو
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
GMT 02:47 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر
هواوي تقود تقنية الـ 5G لشبكات الاتصالات ببراءة اختراع جديدة مستخدمة الذكاء الاصطناعى
GMT 11:44 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو
الإمارات والصين تتفقان على تأسيس شراكة استراتيجية تحقّق المصالح المُشتركة
GMT 12:32 2018 الجمعة ,18 أيار / مايو
القنوات التلفزيونية تبيّن جدول مواعيد المسلسلات المعروضة على شاشاتها
GMT 01:47 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر
كريستيان كولمان يسجل أفضل زمن في الموسم لسباق 100 متر
GMT 18:01 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير
لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
GMT 13:43 2019 الخميس ,08 آب / أغسطس
اكتشاف عقار جديد يعمل على تدمير الحمض النووي التالف للخلايا السرطانية وقتلها
GMT 01:44 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس
دل بوترو يتأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز للتنس
GMT 22:00 2017 الثلاثاء ,06 حزيران / يونيو
استشراف آليات عملية تجعل الاقتصاد المحلي مواكبًا للاقتصادات العالمية المتقدمة
GMT 15:54 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر
الحكومة الليبية تعلن أن الترتيبات الأمنية في طرابلس ستنطلق الأسبوع المقبل
GMT 17:07 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان
افتتاح فندق "سويس أوتيل" رسميًا الصيف المقبل في دبي
GMT 09:48 2020 السبت ,04 إبريل / نيسان
أنصار برشلونة يوجّهون صفعة لأيقونتها ميسي بقائمة الأفضل في التاريخ
GMT 14:01 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
حيوانات تلفّت تدريبات مُكثّفة للعمل في مجال الجاسوسية
GMT 22:51 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
برلمانية تؤكد أن سيادة إسرائيل على "الجولان" قضاء على أي إمكانية للسلام
GMT 07:32 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير
الدوري الأوروبي لكرة القدم : إشبيلية يفوز على لاتسيو
GMT 05:15 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير
"برشلونة" يواجه شبح الخروج من كأس الملك ضد "إشبيلية" الأربعاء
GMT 03:04 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو
الأردني جلال الساريسي يتوّج بكأس بطولة المحترفين للبلياردو في نسختها الأولى
GMT 11:39 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر
روبي تكشف عدم ترشيحها للمشاركة في فيلم "ثانية واحدة"
GMT 02:53 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر
الفنان العراقي كاظم الساهر يستهل أمسيات إكسبو "الخالدة"
GMT 20:41 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر
تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات
GMT 09:49 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير
الكلاب تتفوق على المختبر في الكشف عن بكتيريا "اخضرار الحمضيات"
GMT 20:33 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
منتخب الإمارات الوطني للناشئين يتصدر مجموعته ويتأهل لنهائيات كأس آسيا
GMT 08:24 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل إرجاء رسوم جمركية وحوافز المركزى الأوروبي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك