الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يؤكد دعم الإمارات الكامل لاستقرار لبنان الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلاً جديداً في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا باكستان تعلن وصول 22 إيرانياً من طاقم سفينة اعترضتها السلطات الأميركية سابقاً إلى كراتشي بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا منتخب مصر يتقدم باحتجاج إلى الفيفا بسبب إنذار مهند لاشين قبل مواجهة أستراليا محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 وسط منافسة عالمية شرسة الأرصاد اليابانية تحذر من اقتراب إعصار من اليابسة وسط أمطار غزيرة وأوامر إخلاء واسعة غوغل تطلق ميزة التقاط الصور بغمزة العين في نظارتها الذكية وسط مخاوف متزايدة من الخصوصية كوريا الجنوبية تطلق تطبيقاً لتتبع الملاحقة لحماية النساء وسط جدل حول فعاليته تراجع أسعار النفط مع تعافي الملاحة في مضيق هرمز وتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

علم العراق

بغداد - صوت الإمارات

الفنانة المصرية هبة مجدي

القاهرة - صوت الإمارات

هواتف أندرويد ترصد الزلازل مبكرًا

واشنطن ـ صوت الإمارات

المتحف المصري الكبير

القاهرة - صوت الإمارات

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ صوت الإمارات

كبار السن الصورة من (unsplash)

لندن - صوت الإمارات

كارول سماحة بفستان ابيض

بيروت - صوت الإمارات