الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 20:01:41 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 20:01:41 بتوقيت أبوظبي
تصنيف 25 نشاطاً ضمن جرائم غسل الأموال بالسعودية
تصنيف 25 نشاطاً ضمن جرائم غسل الأموال بالسعودية
دبي صوت الامارات
صنفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى "جريمة غسل الأموال تابعة"، نظراً لأن بعض الجرائم تحتاج نوعاً آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية.
- السبت ,31 كانون الثاني / يناير GMT 07:45 2026 الشرطة الإسبانية تعتقل صينيا متهما بتمويل حماس عبر العملات المشفرة
- الخميس ,29 كانون الثاني / يناير GMT 04:28 2026 عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد الفوري والقوي على أي اعتداء
- الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير GMT 22:43 2026 تحركات غامضة لطائرة رئيس الحكومة وإلغاء رحلات جوية إلى إسرائيل
- الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير GMT 06:25 2026 ترمب يحذر العراق من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء
- الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير GMT 06:18 2026 الأمن الوطني العراقي يلقى القبض على مسلح داعش بحزام ناسف في الأنبار
- الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير GMT 01:25 2026 إسرائيل تعلن العثور على آخر جثة لجندي في غزة وتمهيد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
GMT 07:52 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان
GMT 07:45 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
الشرطة الإسبانية تعتقل صينيا متهما بتمويل حماس عبر العملات المشفرة
GMT 07:39 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
لولا دا سيلفا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في العينGMT 04:28 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد الفوري والقوي على أي اعتداء
GMT 22:43 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
تحركات غامضة لطائرة رئيس الحكومة وإلغاء رحلات جوية إلى إسرائيل
GMT 06:25 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
ترمب يحذر العراق من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء
GMT 06:18 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
الأمن الوطني العراقي يلقى القبض على مسلح داعش بحزام ناسف في الأنبارGMT 01:25 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
إسرائيل تعلن العثور على آخر جثة لجندي في غزة وتمهيد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ترمب يعلن إغلاقًا جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة
واشنطن - صوت الإمارات
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، بعد أن بدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رغم أن مجلس الشيوخ وافق في اللحظات الأخيرة على اتفاق تمويل يغطي معظم الوكالات حتى س...المزيد
روس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - صوت الإمارات
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا...المزيدزوجة ليفاندوفسكي تلمح لنهاية مشواره مع برشلونة هذا الموسم
مدريد - صوت الإمارات
يبدو أن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل وفق ما ألمحت إليه زوجته آنا ليفاندوفسكي، التي توقعت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم المخضرم بقميص الفريق الكتالون...المزيددراسة حديثة تعيد النظر في فهم الاكتئاب والقلق بعد اكتشاف جذور وراثية مشتركة
واشنطن - صوت الإمارات
كشفت دراسة حديثة أن عدداً من الاضطرابات النفسية قد يشترك في عوامل وراثية واحدة، ما يشير إلى أن أجزاء من الحمض النووي قد تمثل السبب الجذري لأكثر من حالة نفسية، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز». وحسب بيان صحافي،...المزيدنجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards
الرياض - صوت الإمارات
سجّلت النجمات السوريات حضوراً لافتاً في حفل Joy Awards 2026، حيث تحولت السجادة البنفسجية إلى مساحة استعراض للأناقة الراقية والذوق الرفيع، في مشاركة حملت رسائل فنية وجمالية عكست مكانة الدراما السورية عربياً. وتنوّعت الإطلالات بين التصاميم العالمية الفاخرة والابتكارات الجريئة، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الفخامة والأنوثة. كاريس بشار خطفت الأنظار بإطلالة مخملية باللون الأخضر الزمردي، جاءت بقصة حورية أبرزت رشاقتها، وتزينت بتفاصيل جانبية دقيقة منحت الفستان طابعاً ملكياً. واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة ولمسات جمالية اعتمدت على مكياج سموكي وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، لتحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية بحضور واثق وأنيق. بدورها، أطلت نور علي بفستان كلوش داكن بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، تميز بقصة مكش...المزيدGMT 09:11 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في فبراير/ شباط 2024
GMT 11:47 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو
كن قوي العزيمة ولا تضعف أمام المغريات
GMT 11:12 2019 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو
أجمل معالم ووجهات السياحة في بوردو الفرنسية لإجازة ساحرة
GMT 14:50 2018 الأربعاء ,07 آذار/ مارس
عرض فندق في جزيرة وايت للبيع بمليون جنيه إسترليني
GMT 23:52 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر
طريقة سحب لون الشعر المصبوغ اسود لاطلالة بلا شوائب
GMT 00:05 2019 السبت ,20 إبريل / نيسان
القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2019
GMT 02:38 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير
أهم و أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء
GMT 23:34 2016 الإثنين ,07 آذار/ مارس
رئيس حوطة سدير يدشن المعرض العالمي للدفاع المدني
GMT 08:34 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو
"التعليم العالي" يؤكد وجود 142 ألف باحث للماجستير و140 دكتوراه
GMT 19:17 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو
"أوستا" و "كونستانس" أشهر مناطق للتزلج في جبال الألب
GMT 07:08 2015 الجمعة ,13 شباط / فبراير
الرجال يبحثون عن علاقات غرامية عبر الإنترنت أكثر من النساء
GMT 08:58 2015 الخميس ,12 آذار/ مارس
جامعة الباحة تنظم ورشة عمل بعنوان " قياس مخرجات البحث العلمي "
GMT 03:18 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يفتتح "مدينة الشارقة للنشر"
GMT 12:33 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو
أماكن استخدام نقشة الورود في ديكورات غرف النوم العصرية
GMT 15:46 2019 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر
دراسة حديثة تؤكد أن 94 في المائة من الفتيات السعوديات لديهن حساب على "تويتر"
GMT 05:19 2019 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر
دون الحاجة إلى القلق بشأن المناخ نصائح السفر إلى ماليزيا
GMT 19:29 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير بنفس إطلالة إلهام شاهين
GMT 10:14 2019 الإثنين ,22 إبريل / نيسان
تامر حسني يُوجِّه رسالة إلى السعوديين عبر "إنستغرام"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك