انهيار قياسي للريال الإيراني والدولار الأميركي يتجاوز حاجز مليوني ريال هيئة بريطانية تعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط غرب مدينة ينبع السعودية مئات المهاجرين يعودون إلى شاطئ الترامبولين في سبتة بعد إخلائه بساعات قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة المصدر وسط قطاع غزة تفجير إسرائيلي يستهدف بلدة حداثا جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز في "حماس" ليلى زاهر وهشام جمال يرزقان بطفلتهما الأولى إجلاء 1300 شخص وإصابة 11 في حرائق وفيضانات ضربت إسبانيا إصابة 37 شخصًا جراء زلزال بقوة 5.9 درجة شرقي اليابان وتحذيرات من هزات جديدة زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرقي اليابان ويصيب 5 أشخاص

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 08:38 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو

صوت الإمارات - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران - صوت الإمارات

الفنان أحمد السقا

القاهرة - صوت الإمارات

كوكب المريخ

واشنطن ـ صوت الإمارات

برنامج "الأحيائي الصغير" - وام

الشارقة - صوت الإمارات

النجم المصري محمد صلاح

لندن - صوت الإمارات

الأسبرين يقلل مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

واشنطن ـ صوت الإمارات

درة بفستان كشميري وردي

ماربيا - صوت الإمارات