التليفزيون الإيراني يؤكد عدم حدوث أي أضرار في الهجوم أثناء الليل سوريا تعلن قصف إسرائيل لمنشآت دفاع جوي جنوبي البلاد المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهبالمقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها بعدم التعليق على أحداث إيران الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى إسرائيل استهدفت قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوب سوريا الشرطة الفرنسية تنتشر في موقع القنصلية الإيرانية بباريس بعد تهديد بتفجير انفجار مسيرة مفخخة في مبنى عسكري بمستوطنة المطلة الإسرائيلية مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم دونيتسك الليلة الماضية

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 08:38 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو

صوت الإمارات - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

حركة التجارة العالمية في الإمارات

أبوظبي ـ صوت الإمارات

الفنان أحمد السقا

القاهرة - صوت الإمارات

شركة «مايكروسوفت»

واشنطن - صوت الإمارات

سلمان رشدي

نيويورك - صوت الإمارات

تشافي هرنانديز

لندن - صوت الإمارات

تناول المسكنات

القاهرة - صوت الإمارات

النجمة بلقيس

القاهرة - صوت الإمارات