تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القاهرة من ضبط تشكيل عصابي، ضم بعض موظفي أحد البنوك، تخصص في الاستيلاء على أموال ضخمة من حسابات بعض العملاء، بموجب مستندات مزورة. وكان مجموعة من مسؤولي أحد البنوك قد تقدموا ببلاغ، مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ (27) مليون جنيهًا، والشروع في الاستيلاء على مبلغ (11) مليون دولار، من حسابات كبار عملائها، عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبي الواقعة، بموجب أوامر تحويل مزورة. ومن خلال تكثيف التحريات، وجمع المعلومات، توصلت فرق البحث إلى أن وراء الحادث عدد من الموظفين لدى البنك، قاموا بالواقعة.