"اتحاد المصارف" يحذّر المتعاملين من احتيال الشيكات و"الرسوم المدفوعة مقدمًا"

حذّر اتحاد مصارف الإمارات، المتعاملين مع البنوك، من الوقوع ضحية الاحتيال عن طريق الشيكات، أو خدعة "الرسوم المدفوعة مقدمًا".

واستعرض اتحاد المصارف في وثيقة عن الاحتيال المصرفي أصدرها، أمس، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أنواعًا من طرق الاحتيال بالشيكات التي توقع بالمتعاملين، وتسبب لهم خسارة، كما استعرض النصائح الواجب اتباعها تفاديًا لذلك، والطرق المتبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخداع المتعاملين، والحصول منهم على أموال تحت مسمى "الرسوم المدفوعة مقدمًا"، نظير فرصة للمشاركة في صفقة مالية خيالية، أو وعد بمنح حصة في صندوق ميراث.

وأصدر اتحاد مصارف الإمارات وثيقة عن الاحتيال المصرفي، حذر فيها المتعاملين مع البنوك، من الوقوع ضحية الاحتيال عن طريق شيكات، أو عبر تحصيل أموال منهم تحت مسمى "الرسوم المدفوعة مقدمًا".

وأفاد اتحاد المصارف بأن "هناك عمليات احتيال تتم عن طريق الشيكات، وذلك بإيداع شيكات مزورة، أو متلاعب بها، لسداد مدفوعات معينة، ما يتسبب في الخسارة للمتعاملين".

وأوضح أن "المحتالين يكتبون شيكات تبدو أنها حقيقية، من خلال نسخ البيانات من شيكات حقيقية، بما في ذلك التوقيعات، أو سرقة شيكات"، مبينًا أن "عملية السرقة تتم من الضحايا، أو تلك التي يتم نقلها للمتعاملين، ليتم إيداعها بالاحتيال، لسداد مدفوعات".

ولفت إلى الاحتيال عن طريق "غسل الشيكات"، إذ يتلاعب المحتالون في كل أو بعض التفاصيل المتعلقة بقيمة المبلغ، والتاريخ، واسم المستفيد.