تنسيق بين اتحاد مصارف الإمارات و"الخزانة الأميركية" لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

 عقد وفد من لجنة الإمتثال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، برئاسة المدير العام جمال صالح، اجتماعاً مع القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة نائب مساعد الوزير لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم الملحوظ فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وناقش أعضاء الوفد مع بول أهيرن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والمرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لإدارة مخاطر الامتثال وتسييرها بشكل أكثر فعالية.

كما ناقش الوفد المبادرات واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في القطاع المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبدعم ومشاركة المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في جميع أنحاء الدولة، والتي تهدف جميعها إلى تحسين الكفاءة والفعالية وزيادة الرقابة الداخلية والمساءلة ، للمساعدة في وقف تدفق الأموال المغسولة.

وقال جمال صالح " تربط مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية علاقة وثيقة وطويلة الأمد، وأتاح الاجتماع مع أهيرن للمصارف الأعضاء فرصة أخرى للاستماع إلى آخر التحديثات من الجانبين بشأن التطورات الرئيسية، فضلاً عن مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في جهود الامتثال ومناقشة طرق الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وعلى الرغم من أن التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً خطيراً على استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن المؤسسات المالية في كل مكان تواجه تعقيدات متزايدة في التعامل مع مخاطر الامتثال".

قد يهمك ايضا

6.4 مليار درهم قروض شخصية للأغراض التجارية خلال الربع الأخير من 2020

16.5 مليار درهم سيولة نقدية جديدة متداولة خارج البنوك خلال 2020