الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 16:07:22 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 16:07:22 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر GMT 20:38 2026 المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
- الجمعة ,08 آذار/ مارس GMT 06:21 2024 المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
GMT 20:38 2026 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
GMT 20:59 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
مصرف الإمارات المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأولGMT 05:22 2024 الأحد ,10 آذار/ مارس
742 مليار درهم الأصول السائلة في مصارف الإمارات بنهاية 2023GMT 06:21 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
GMT 05:47 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
قروض بنوك الإمارات ترتفع 6% إلى 1.99 تريليون درهم خلال 2023
GMT 03:24 2024 الخميس ,07 آذار/ مارس
67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023بيسنت يعلن إجراءات أميركية جديدة تستهدف إيران وتحقيق نتائج ملموسة
واشنطن ـ صوت الإمارات
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم ، إن الولايات المتحدة فرضت إجراءات مالية تستهدف بنوكاً ومقدمي خدمات في قطاع الطيران، في إطار ما وصفه بـ "عملية المنبوذ الاقتصادي"، مؤكداً أن هذه التحركات بدأت تح...المزيدمحمد هنيدي يخطط للعودة إلى تقديم البرامج التلفزيونية بعد "فشل" الجواهرجي"
القاهرة - صوت الإمارات
يبحث الفنان المصري محمد هنيدي عن العودة إلى تقديم البرامج التلفزيونية من بوابة برنامجه التلفزيوني الشهير "هنيدي شو"، عبر موسم جديد.وقرر هنيدي تكرار تجربته الإعلامية مُجددًا عبر شاشة التلفزيون، بعد النجاح الك...المزيدالصين تحشد الدولة لانتزاع قيادة الذكاء الاصطناعي من أميركا بحلول 2030
بكين ـ صوت الإمارات
حظيت ثورة الذكاء الاصطناعي في الصين بدعم حكومي هائل، فيما أشارت تقديرات الاقتصاديين إلى أن الصناديق الحكومية استثمرت أكثر من 184 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي، بحسب "نيويروك تايمز". وبينما تقود بكين حم...المزيدالشيخة سارة طالب السهيل توقّع إصداراتها للأطفال في معرض عمّان الدولي للكتاب
عمّان ـ نورما نعمت
نظّمت دار المعارف المصرية حفل توقيع للكاتبة والأديبة الدكتورة سارة طالب السهيل، ضمن فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب، المقام في المركز الأردني للمعارض بمكة مول، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين والأكاديميين والإع...المزيدمحمد صلاح أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر بعد تألقه مع طرابزون سبور
أنقرة - صوت الإمارات
واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما تم اختياره أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر، عقب المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال منافسات الشهر، ليؤكد حضوره القوي منذ انتقاله إلى ...المزيد
هيفاء وهبي تعيد تعريف أنوثة الدانتيل بين الجرأة والرومانسية
ميلانو - صوت الإمارات
تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تأكيد مكانتها كأيقونة للموضة من خلال اعتمادها المتكرر لصيحة الدانتيل الفاخرة، والتي سخرتها لإبراز جمال قوامها وأسلوبها العصرى في مختلف المناسبات، بدءاً من أسبوع الموضة في ميلانو، ومروراً بأعمالها الغنائية وحفلاتها المسرحية، وصولاً إلى إطلالاتها اليومية والاستعراضية. وكان أحدث ظهور لهيفاء خاطفاً للأنظار خلال حضورها عرض أزياء "دولتشي أند غابانا" ضمن أسبوع الموضة بميلانو، حيث انتقت إطلالة جريئة من الدانتيل الأسود الشفاف المكرز بالورود المفرغة، تكونت من تنورة ميدي بحواف الكشكش وتوب كلاسيكي بأكمام قصيرة منتفخة وياقة عالية، وأكملت اللوك بحقيبة وحذاء مدبب من الدار نفسها مع نظارة داكنة وساعة ذهبية. كما أطلت في فيديو كليب أغنيتها الجديدة بفستان كلاسيكي مجسم من الدانتيل الأسود بتوقيع &qu...المزيدGMT 18:35 2026 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر
نتنياهو يعلق على واقعة طائرة فلاي دبي ويكشف تفاصيل جديدة عن الحادث
GMT 21:12 2026 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر
النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"
GMT 11:31 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر
GMT 06:54 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
دليل عملي لاختيار لون الجدران المثالي يضفي على المنزل أناقة
GMT 15:08 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو
شهرعابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر
GMT 11:07 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر
الفنان أحمد عز يستعد لاستئناف تصوير دوره في "الممر"
GMT 15:39 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو
هارفي تؤكّد أن التنورة المطرزة مناسبة للصيف مع القفاطين
GMT 07:16 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير
برنامج "الممنوع من العرض" يبرز أسرار فؤاد المهندس
GMT 02:08 2017 السبت ,14 تشرين الأول / أكتوبر
اتحاد الفروسية الأردني يطلق منافسات الجولة الـ12 للقفز على الحواجز
GMT 22:46 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
راسيل بديلا لهاميلتون في فريق مرسيدس في سباق "فورمولا وان" البحريني
GMT 11:39 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم برج العذراء الأثنين 30 تشرين الثاني / نوفمبر2020
GMT 10:21 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر
"الفيفا" يُحدِّد شروط انضمام اللاعبين إلى تصفيات أميركا الجنوبية
GMT 03:24 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس
شيرو إيموبيلي يتمكّن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا
GMT 14:37 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو
سيلينا غوميز تغلق موقعها الإلكتروني وتدعم حركة "حياة السود مهمة" لرفض العنصرية
GMT 16:32 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير
شذى تحقق مليون مشاهدة بأغنية "أجمل أوقات"
GMT 16:25 2019 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر
غانتس يدعو نتنياهو للتنازل عن حصانته قبل حل الكنيست هذه الليلة
GMT 13:43 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
غياب العمل الصعبة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الشارع اللبناني
GMT 22:40 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير
بهجة في الإمارات خلال افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا 2019
GMT 02:21 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
المجلس الوطني الاتحادي يعقد منتدى "نهج الشورى في فكر زايد "
GMT 22:28 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر
تتويج جوليان وميغان ببطولة كأس زايد ومونديال أم الأمارات في فرنسا
GMT 12:11 2018 الخميس ,23 آب / أغسطس
محامي ترامب السابق يقر بالاحتيال وخرق قانون الانتخابات
GMT 07:47 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس
جامعات جنوب أفريقيا تتعاون لتوسيع قوة العمل في مجال طب الأطفال
GMT 00:47 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليو
مجلس إدارة اتحاد الجولف ينعى الراحل «قدرى تعاريت»
GMT 02:57 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو
العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل في تزايد لهذه الأسباب
GMT 17:48 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان
انطلاق دوري كرة السلة الدعوي للجالية الفلبينية في تبوك
GMT 16:38 2018 الأحد ,25 آذار/ مارس
جامعة الملك سعود تزف خبرًا سارًا لطلابها وتسمح لهم بدعوة أمهاتهم
GMT 10:43 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير
الشرطة السودانية تستخدم الهراوات لتفريق المتظاهرين
GMT 21:35 2021 الثلاثاء ,17 آب / أغسطس
فيلم "فري غاي" يحقق 28 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه
GMT 11:54 2021 السبت ,06 آذار/ مارس
أفكار جديدة متألقة وجريئة لتنسيق اللون الأصفر موضة صيف 2021
GMT 11:39 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر
قائمة بأبرز الديكورات المميزة باللون الأبيض لمطبخك
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك