بريطانيا تلغي تحذيرات السفر إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت وتعيد فتح الرحلات السياحية مستوطنون إسرائيليون يحرقون مصلى نساء في مسجد بقرية جلجليا إصابة فلسطينيين أحدهما صحفي برصاص إسرائيلي وهجمات للمستوطنين بالضفة عراقجي يعلن أن مفاوضات جديدة مع أميركا تنطلق في سويسرا الجمعة القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا احتجاجات قمة السبع في جنيف تتحول إلى أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة أولى ناقلات الغاز تعبر مضيق هرمز بعد اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين واشنطن وطهران وتدعو لاستكمال مسار التسوية توترات أمنية في ريفي إدلب وحلب والداخلية السورية تدعو إلى الالتزام بالقانون الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة مكثفة استهدفت مواقع عسكرية وصناعات دفاعية في أوكرانيا

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن ـ صوت الإمارات

الفنانة صبا مبارك

القاهرة - صوت الإمارات

تطبيق الدردشة "واتساب"

واشنطن ـ صوت الإمارات

هيئة الشارقة للآثار تشارك في معرض وارسو الدولي للكتاب - وام

وارسو - صوت الإمارات

الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ صوت الإمارات

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم تفشي الإيبولا في الكونغو

واشنطن ـ صوت الإمارات

هنا الزاهد بفستان باللون الأزرق السماوي

القاهرة - صوت الإمارات