عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد الفوري والقوي على أي اعتداء تحركات غامضة لطائرة رئيس الحكومة وإلغاء رحلات جوية إلى إسرائيل ترمب يحذر العراق من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء الأمن الوطني العراقي يلقى القبض على مسلح داعش بحزام ناسف في الأنبار إسرائيل تعلن العثور على آخر جثة لجندي في غزة وتمهيد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة نيران إسرائيلية تقتل فلسطينيين في غزة وسط استمرار التوتر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الطيران الإسرائيلي يشن غارات على جنوب وشرق لبنان ويقتل شخصاً في صور رين يضم سيباستيان شيمانسكي بعقد يمتد حتى 2029 ترمب يغادر سويسرا بعد دافوس وسط تصاعد التوتر بشأن غرينلاند

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

أبوظبي - صوت الإمارات

الفنانة المصرية ليلى علوي

القاهره - صوت الإمارات

الأقمار الصناعية

موسكو - صوت الإمارات

متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي - صوت الإمارات

النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جرمان، والفائز بجائزة الكرة الذهبية

باريس - صوت الإمارات

صورة تعبيريه للاكتئاب

واشنطن - صوت الإمارات

كاريس بشار

الرياض - صوت الإمارات