الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 14:18:40 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 14:18:40 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
- الجمعة ,08 آذار/ مارس GMT 06:21 2024 المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
- الأربعاء ,06 آذار/ مارس GMT 03:23 2024 681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023
GMT 20:59 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
مصرف الإمارات المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأولGMT 05:22 2024 الأحد ,10 آذار/ مارس
742 مليار درهم الأصول السائلة في مصارف الإمارات بنهاية 2023GMT 06:21 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
GMT 05:47 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
قروض بنوك الإمارات ترتفع 6% إلى 1.99 تريليون درهم خلال 2023
GMT 03:24 2024 الخميس ,07 آذار/ مارس
67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023GMT 03:23 2024 الأربعاء ,06 آذار/ مارس
681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع تعثر محادثات أمريكا وإيران
لندن - صوت الإمارات
سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بأكثر من 2%، مدفوعة بتزايد المخاوف في الأسواق بعد تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما عزز المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ويعكس هذا الارتف...المزيدسعاد عبدالله تعبر عن حزنها بعد وفاة حياة الفهد وتؤكد أن فقدانها أحدث فراغًا كبيرًا
الكويت - صوت الإمارات
عبّرت الفنانة سعاد عبد الله عن حزنها العميق لرحيل الفنانة حياة الفهد، مؤكدة أن فقدانها ترك أثرًا إنسانيًا وفنيًا كبيرًا، خاصة أنهما تقاسمتا مشوارًا طويلًا من العمل والعلاقات القوية. وقالت إن رحيل صديقة عمرها جعله...المزيداحتجاب فلكي نادر للكوكب القزم "هوميا" يُرصد الإثنين في العالم العربي
أبوظبي - صوت الإمارات
أعلن مركز الفلك الدولي أن مساء يوم الإثنين سيشهد ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في احتجاب الكوكب القزم هوميا لأحد النجوم، حيث سيعبر أمامه ويحجبه بالكامل لمدة قد تصل إلى 119 ثانية، في حدث يمكن رصده من معظم أنحاء العالم ا...المزيدمحمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بيت الفلسفة وجائزة المقال الإماراتي
الفجيرة - صوت الإمارات
شهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري توقيع مذكرة تفاهم بين بيت الفلسفة بالفجيرة وجائزة المقال الإماراتي، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والفكري ودعم الإبداع والكتابة في الدولة. ووقّ...المزيدحمدان بن مبارك يهنئ نادي الوحدة بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دبي - صوت الإمارات
هنأ حمدان بن مبارك آل نهيان نادي الوحدة بمناسبة فوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، مشيداً بالأداء المميز الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولة. وأعرب عن تمنياته للفريق بمواصلة تحقيق النجاحات خلال الفترة...المزيدالإفراط في المضادات الحيوية يهدد صحة الأطفال ويضعف مقاومة البكتيريا
واشنطن ـ صوت الإمارات
كشفت دراسة طبية حديثة عن اتجاه متصاعد في وصف المضادات الحيوية للأطفال، خصوصاً بين من يعانون من أمراض مزمنة معقدة، ما يسلط الضوء على تحديات متزايدة في التعامل مع العدوى لدى هذه الفئة. زيادة في معدلات الوصف أجريت ال...المزيدأناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة
تونس - صوت الإمارات
تحرص الفنانة درة على تقديم إطلالات يومية متجددة تعكس أسلوبًا عمليًا وأنيقًا في آنٍ واحد، خاصة خلال موسم ربيع 2026، حيث ظهرت في مجموعة من الإطلالات التي تناسب النزهات الصباحية والتنقلات اليومية، مع الحفاظ على لمسة أنثوية راقية وتفاصيل عصرية تمنحها حضورًا لافتًا دون مبالغة. في أحدث ظهور لها، اختارت درة إطلالة بسيطة مستوحاة من أسلوب الشارع، تمثلت في بنطال قصير وضيق باللون الأسود مع توب بنفس اللون، ونسقت فوقهما معطفًا خفيفًا باللون الكريمي بقصة مستقيمة وياقة عريضة، ما أضفى توازنًا أنيقًا على الإطلالة. وأكملت مظهرها بحذاء مدبب بكعب عالٍ، وسكارف منقوش حول العنق، مع حقيبة كتف داكنة ونظارة شمسية كبيرة، واعتمدت تسريحة شعر ويفي منسدلة. وفي إطلالاتها الصباحية الأخرى، برزت صيحة بنطال الدنيم كخيار أساسي، حيث اعتمدت تصاميم متنوعة تجمع ...المزيدGMT 18:47 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره السنغافوري وبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
GMT 18:57 2026 الأحد ,03 أيار / مايو
مشروع قانون إيراني لتنظيم مضيق هرمز يتضمن تقييد عبور السفن الإسرائيلية
GMT 08:59 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الميزان" في فبراير/ شباط 2024
GMT 14:55 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
GMT 07:38 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر
بيدرو ودجيكو على رأس قائمة روما أمام يوفنتوس في مواجهة الليلة
GMT 19:24 2014 السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
سقوط أمطار خفيفة على المدينة المنورة
GMT 15:15 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
ممارسة التمارين الهوائية تُقلِّل مِن الإصابة بالسرطان
GMT 07:29 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
فوز أبطال وادي دجلة بالمراكز الأولى في الأولمبياد الخاص المصري
GMT 03:02 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر
الإمارات تؤكد أن قرار "أوبك بلس" جماعي بُني على التصويت
GMT 15:06 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير
مكتب شؤون المواطنين في عجمان يطلع على آليات عمل مجالس الضواحي
GMT 23:47 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير
اكتشاف مثير حول "تبنّي" الخلايا السرطانية لتكتيك تستخدمه بعض الحيوانات للبقاء حية
GMT 15:42 2020 السبت ,17 تشرين الأول / أكتوبر
أبرز الأفكار لاعتماد القميص الأبيض بطرق متنوعة لمختلف المناسبات
GMT 03:13 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر
مجموعة عطور "تروساردي"
GMT 20:42 2020 الأربعاء ,22 تموز / يوليو
أبرز الأفلام المشاركة بمهرجان الفن الفلسطيني في زيورخ تعرّف عليها
GMT 05:53 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو
عدنان الشوافي يحدد مواعيد كسوف الشمس في كل الوطن العربي
GMT 04:55 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو
الـ«فيفا» يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الأوغندي وعضو المكتب التنفيذي في الكاف
GMT 19:30 2020 الخميس ,26 آذار/ مارس
أسد الجبال يسيطر على شوارع عاصمة تشيلي"سانتياغو"
GMT 18:07 2020 السبت ,08 شباط / فبراير
"مدائن صالح" تحفة الأنباط على أرض السعودية تأسر الزوّار بروعتها
GMT 16:51 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير
تنتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني نجاحات مهمة
GMT 04:39 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
الكاف يعلن موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
GMT 02:43 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
الجماهير حسام البدري وقع المنتخب والبركة في الأولمبى
GMT 19:15 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
انطلاق عرض "سواح" لكريم قاسم في بلجيكا وفرنسا كانون الثاني المقبل
GMT 13:34 2019 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
بلدية الشارقة تدشن خدمة ذكية لسحب مياه الصرف الصحي
GMT 13:13 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس
الرئيس التشادي يضع حجر الأساس لمشروع "مجمع الشيخ زايد التعليمي"
GMT 14:16 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو
نوال الزغبي تشوق الجمهور العربي إلى البرنامج الجديد "ذا تالنت"
GMT 17:46 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تتشابك الأمور وتشعرك بعدم الرضى فتتسلط الأضواء على أعباء
GMT 06:54 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير
الفيصلي الأردني يقترب من التعاقد مع لاعب المصري أونش
GMT 19:09 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر
نصائح قبل السفر إلى أوكرانيا لقضاء رحلة سياحية مُمتعة
GMT 00:14 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر
استبعاد محمود خميس قبل انطلاق كأس أسيا
GMT 20:03 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر
إسماعيل مطر يغيب عن فريق"الوحدة" لمدة 4 أسابيع
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك