التليفزيون الإيراني يؤكد عدم حدوث أي أضرار في الهجوم أثناء الليل سوريا تعلن قصف إسرائيل لمنشآت دفاع جوي جنوبي البلاد المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهبالمقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها بعدم التعليق على أحداث إيران الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى إسرائيل استهدفت قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوب سوريا الشرطة الفرنسية تنتشر في موقع القنصلية الإيرانية بباريس بعد تهديد بتفجير انفجار مسيرة مفخخة في مبنى عسكري بمستوطنة المطلة الإسرائيلية مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم دونيتسك الليلة الماضية

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

حركة التجارة العالمية في الإمارات

أبوظبي ـ صوت الإمارات

الفنانة غادة عادل

القاهرة - صوت الإمارات

مركز محمد بن راشد للفضاء

أبوظبي ـ صوت الإمارات

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

الشارقة - صوت الإمارات

كيليان مبابي

باريس - صوت الإمارات

الخضروات والفواكه

لندن - صوت الإمارات

نانسي عجرم

واشنطن - صوت الإمارات