الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 17:06:42 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 17:06:42 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
- الخميس ,17 إبريل / نيسان GMT 22:03 2025 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
- الجمعة ,08 آذار/ مارس GMT 06:21 2024 المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
- الأربعاء ,06 آذار/ مارس GMT 03:23 2024 681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023
GMT 20:59 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
مصرف الإمارات المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية 5 ملايين درهم على بنك
GMT 22:03 2025 الخميس ,17 إبريل / نيسان
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأولGMT 05:22 2024 الأحد ,10 آذار/ مارس
742 مليار درهم الأصول السائلة في مصارف الإمارات بنهاية 2023GMT 06:21 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للتضخم والنمو
GMT 05:47 2024 الجمعة ,08 آذار/ مارس
قروض بنوك الإمارات ترتفع 6% إلى 1.99 تريليون درهم خلال 2023
GMT 03:24 2024 الخميس ,07 آذار/ مارس
67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023GMT 03:23 2024 الأربعاء ,06 آذار/ مارس
681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 95%
واشنطن ـ صوت الإمارات
تسبب اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في تأثيرات واسعة على التجارة العالمية، مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 95%، إلى جانب انخفاض صادرات أسمدة اليوريا بنسبة 83%، فضلًا عن تأثر عدد من المنتجات الاستراتيجي...المزيدظهور جديد لشيرين عبد الوهاب في بروفات حفل العلمين يشعل تفاعل الجمهور
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها في ظهور لافت بعد غياب، من خلال مقطع فيديو نشره الملحن عزيز الشافعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وظهرت شيرين وهي تجري البروفات لحفلها...المزيدالذكاء الاصطناعي يصمم جينومات فيروسية كاملة وقابلة للتكاثر
لندن - صوت الإمارات
أعلن باحثون في الولايات المتحدة نجاحهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم فيروسات جديدة كاملة التركيب، تمكنت من العمل والتكاثر داخل المختبر، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى تصميم الجينوم الكامل لفير...المزيدهيئة الشارقة للمتاحف تواصل فعالياتها الصيفية ببرامج تعليمية وترفيهية للأطفال والعائلات
الشارقة - صوت الإمارات
تواصل هيئة الشارقة للمتاحف تنفيذ برنامجها الصيفي لعام 2026، من خلال سلسلة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تستمر طوال شهر أغسطس، بهدف توفير تجارب تجمع بين التعلم والترفيه، وتعزيز الإبداع والاستكشاف لدى ...المزيدانتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور يغير نظرة العالم للدوري التركي
إسطنبول - صوت الإمارات
أحدث انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي حالة استثنائية من الاهتمام العالمي بالدوري التركي، بعدما تحولت الصفقة إلى واحدة من أبرز الأحداث الكروية في تاريخ الكرة التركية، وأسهمت في تسليط الضو...المزيدستة بدائل غذائية بسيطة تساعدك على تجنب الأطعمة فائقة المعالجة
لندن - صوت الإمارات
توجد الأطعمة فائقة المعالجة في عدد من الأغذية على نحو يفوق ما قد يتصوره كثيرون، وسوف تساعدك هذه الوصفات الشهية على تجنبها. ونتوقع عندما نشتري المثلجات أنها تتكون من خليط لذيذ وغني بالدهون، كالكريمة أو الحليب، إلى ...المزيدأحدث إطلالات كارمن بصيبص شعر قصير واختيارات مبتكرة للأزياء
بيروت - صوت الإمارات
أبهرت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص الجمهور مؤخراً بأحدث ظهور لها، حيث اعتمدت قصة الشعر القصير متخلية عن شعرها الطويل المعتاد، لتتألق بإطلالات مبتكرة وخاطفة جمعت بين التصاميم العملية والراقية التي تناسب الأوقات النهارية والمناسبات الرسمية. ولفتت بصيبص الأنظار بإطلالة عصرية ارتدت فيها جمبسوت طويل باللون الأسود الداكن بقصة كورسيه ضيقة مكشوفة الكتفين، بينما انسدل الجزء السفلي بقصة واسعة، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الأصفر الزبدي ومجوهرات ذهبية ناعمة. وفي ظهور كاجوال آخر، ارتدت كنزة تريكو باللون البيج الوردي بفتحة عنق مائلة كشفت عن أحد الكتفين، مع بنطال أبيض عالي الخصر بقصة مستقيمة وحزام جلدي رفيع باللون البني. وعلى صعيد الإطلالات الفخمة، تألقت بفستان أسود طويل تميز بقصّة الكورسيه العلوية المطرزة بحبيبات الترتر وتنو...المزيدGMT 22:07 2026 السبت ,08 آب / أغسطس
قصف مدفعي وتوغل إسرائيلي جديد في جنوب لبنان خرقاً لاتفاق المناطق التجريبية
GMT 20:27 2026 السبت ,08 آب / أغسطس
اتفاق «هرمز» يقترب وسط خلاف على السيطرة
GMT 23:06 2026 السبت ,08 آب / أغسطس
عراقجي يؤكد أن إيران وعمان تقتربان من اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز
GMT 21:54 2026 السبت ,08 آب / أغسطس
الذكاء الاصطناعي يصمم جينومات فيروسية كاملة وقابلة للتكاثر
GMT 19:48 2026 الإثنين ,03 آب / أغسطس
ترامب يتحدث عن اتفاق مرتقب بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وطهران تنفي طلب مهلة
GMT 20:15 2026 الإثنين ,03 آب / أغسطس
الذهب يصعد مع تراجع مخاوف التصعيد الأميركي ضد إيران
GMT 08:32 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في فبراير/ شباط 2024
GMT 22:24 2026 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس
الرئيس مسعود بزشكيان يؤكد أن إيران لا تسعى لتوسيع الحرب أو استمرارها
GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان
تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
GMT 08:41 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الأسد" في فبراير/ شباط 2024
GMT 21:53 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة
GMT 17:17 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان
المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
GMT 20:48 2025 الثلاثاء ,02 أيلول / سبتمبر
العين يعير لاعبه جوسنا أبيانفي إلى أحد الأندية الإسبانية
GMT 17:28 2019 الإثنين ,30 كانون الأول / ديسمبر
إليك أبرز فئات "رينو ميجان" قبل تطبيق نسبة الإعفاء الجمركي تعرف عليها
GMT 11:32 2019 الخميس ,30 أيار / مايو
منظمة التجارة العالمية تقبل شكوى الإمارات ضد قطر بشأن حظر السلع
GMT 00:54 2019 الثلاثاء ,16 إبريل / نيسان
إرضاع الطفل طبيعيًا أول 6 أشهر يحميه من الكوليسترول في المراهقة
GMT 18:52 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر
تسريحة شجرة الكريسماس تعد من أحدث صيحات الموضة
GMT 17:54 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
الصافي يؤكد جاهزية لاعبات "طائرة الأهلي" لمواجهة الطيران
GMT 09:16 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير
الوداد يتغلّب على الأهلي ويتوّج بجائزة النادي الأفضل في أفريقيا
GMT 07:40 2015 السبت ,02 أيار / مايو
غاز تركمانستان قد يصل إلى أوروبا عبر إيران
GMT 23:47 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
قائمة تحتوي على 3 أطعمة شتوية تساعد في تحسين المناعة في الجسم
GMT 13:17 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك ظروف جيدة خلال هذا الشهر
GMT 19:12 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
أبو شهلا يؤكّد إطلاق حملة تعريفية لشرح قانون الضمان
GMT 21:00 2018 السبت ,31 آذار/ مارس
"أراضي دبي" توقع اتفاقية للرهن الإلكتروني مع بنك دبي الإسلامي
GMT 08:20 2015 الأحد ,10 أيار / مايو
سعود الدرمكي يروّج للسياحة المستدامة في مشروع استثماري
GMT 13:45 2017 الأربعاء ,05 إبريل / نيسان
دار "لويفي" تقتحم عالم الديكور بمقاعد مستوحاة من الطراز الأميركي
GMT 19:01 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر
دراسة تؤكد أن المحاباة في الفصول الدراسية تضر بالأطفال
GMT 10:03 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيو
إصدار الجوازات لحديثي الولادة في مستشفى لطيفة
GMT 16:44 2017 الإثنين ,03 تموز / يوليو
علماء يدرجون الببغاوات ضمن الآفات ويطالبون بإعدامها
GMT 10:40 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر
مجموعة من الأقنعة الطبيعية لمنح الشعر نعومة وحيوية
GMT 22:05 2022 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام صربيا في مونديال قطر 2022
GMT 17:12 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس
نابولي يسقط الروسونيري بهدف في الدوري الإيطالي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك