30 مليار دولار ضمن أنشطة مالية غير قانونية في الصين

كشفت الشرطة الصينية هذا العام عن أنشطة مصرفية غير قانونية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار، وشملت تلك الأنشطة بنوكاً سرية وعمليات غسيل للأموال، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء في تقرير لها نقلاً عن وزارة الأمن العام الصينية .
وأفاد التقرير بأن فرقة عمل خاصة من الوزراة بالتعاون مع "البنك المركزي الصيني" وهيئة تنظيم النقد الأجنبي كشفت عن أنشطة مصرفية غير مشروعة في ما يقرب من 192 موقعاً مختلفاً داخل البلاد.

وكانت بكين قد شنت حملة على المصارف السرية في نيسان من العام الماضي لتكشف آنذاك عن أكثر من 170 حالة. شملت عمليات غسيل أموال وتحويلات مالية غير قانونية، قدرت قيمتها بأكثر من 800 مليار يوان حتي تشرين الثاني.
وعلى الرغم من نجاح الحملة فى كبح جماح المصارف السرية والأنشطة غير القانونية إلى حد ما، إلا أن تلك الشبكات لا تزال موجودة ومنتشرة وأصبحت أكثر مراوغة.
وأضافت الوكالة بأن البنوك السرية تستخدم بشكل رئيسي كقنوات لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتمر أيضاً عبرها الأموال التي اختلسها مسؤولون فاسدون ويحاولون إخفاءها.