سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ إجراءات ضد هاني عبدالوهاب

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت حظر على هاني لطفي عواد عبد الوهاب وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار أمريكي لقيامه بتزويد "السلطة" بمعلومات كاذبة أو مضللة ولعرقلته عملها بعدم إمتثاله لإشعارات التحقيق التي أصدرتها .

ويمنع هذا الحظر عبد الوهاب من أداء أي مهام متصلة بتقديم خدمات مالية داخل أو انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 مارس الماضي .

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن عبد الوهاب قدم في 27 من الشهر الماضي طلبا ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أورد فيه معلومات كاذبة للسلطة .

وذكرت أنها أصدرت إشعارات تحقيق بحق عبد الوهاب وخلال عملية التحقيق حول تقديم المعلومات الكاذبة طلب منه تقديم معلومات ووثائق والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق إلا أنه لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة كما أنه لم يحضر إلى "السلطة" للتحقيق .

ونبه إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه "يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للترخيص أو الموافقة بما في ذلك المساهمون المتحكمون أن يقدموا لسلطة دبي للخدمات المالية معلومات صحيحة ودقيقة كما يجب على من يصدر بحقه إشعار تحقيق الامتثال لمتطلباته" .

وحذر من أن السلطة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي فرد يقدم لها معلومات كاذبة ومضللة أو لا يمتثل لإشعارات التحقيق عند الاقتضاء" .

نقلًا عن وام