الزمالك ينفي التوصل لاتفاق مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته المالية كيليان مبابي يحصد لقب هداف كأس العالم 2026 ويتصدر الهدافين التاريخيين للمونديال روسيا تعلن استهداف منشآت دعم عسكرية أوكرانية وتدمير سفينة إمدادات في البحر الأسود 180 مليون أمريكي يواجهون مخاطر الحرارة والفيضانات وتلوث الهواء زلزال بقوة 5 درجات يهز جنوب شرقي تركيا دون تسجيل خسائر أو أضرار تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب المكسيك مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن 53 ألف منزل جراء عواصف رعدية في فرنسا ألمانيا ترفع مستوى التهديد الأمني إلى "مرتفع" وتحذر من احتمال وقوع هجمات 50 قتيلًا و500 مصاب جراء الغارات الأمريكية على إيران خلال ثلاثة أسابيع إحباط هجوم بسيارة مفخخة شمال غربي باكستان ومقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 08:38 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو

صوت الإمارات - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

واشنطن ـ صوت الإمارات

الموسيقار المصري هاني شنودة

القاهرة - صوت الإمارات

تطبيق تيك توك

واشنطن ـ صوت الإمارات

معرض الشارقة الدولي للكتاب - وام

الشارقة - صوت الإمارات

النجم الإسباني الشاب لامين يامال

واشنطن ـ صوت الإمارات

مظاهر الشيخوخة

واشنطن ـ صوت الإمارات

هيفاء وهبي بفستان مرصع بالكريستال

بيروت - صوت الإمارات