مجموعة " مينافاتف " تعتمد تقرير المتابعة السابع للدولة

اعتمدت الاجتماع الـ/ 20 / لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينافاتف " .. تقرير المتابعة السابع لدولة الإمارات وخروجها من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل سنتين نظرا لإستيفائها متطلبات ومعايير مجموعة " فاتف " بشأن الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبق في الدولة.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي في بيان له اليوم .. إن مجموعة " مينافاتف " راجعت التقرير الذي قدمه وفد الدولة خلال اجتماعها العام الـ/ 20 / الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة يوم/ 19 / من شهر نوفمبر 2014 وفقا لمتطلبات مجموعة العمل المالي " فاتف " وإجراءات التقييم المتبادل .. وذلك استكمالا لتقارير المتابعة الست والتحديث التي سبق تقديمها.

وتضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينافاتف " ../ 18 / دولة عربية هم الأعضاء و/ 15 / مراقبا من بينهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى.