هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين
آخر تحديث 15:24:16 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

هيئة التأمين
أبوظبي – صوت الإمارات

طالبت هيئة التأمين، جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، والمهن المرتبطة بها، بالتأكد من الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، مشددة على ضرورة التأكد من هوية المتعاملين والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية.

ونبهت الهيئة في تعميم الاثنين جميع الشركات والمهن المرتبطة بالعمل وفقًا للقوانين على تعيين موظف انضباط وتمكينه من العمل باستقلالية، مع ضرورة التزام كل شركة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، وإخطار هيئة التأمين بما تم إبلاغه إلى الوحدة.

وطالبت الهيئة الشركات والمهن المرتبطة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحفظ السجلات، ووضع وتنفيذ برامج التدريب للموظفين المختصين حول التطبيق العملي لهذه التشريعات.

وأوضحت الهيئة للشركات ضرورة الالتزام والاستناد إلى القانون الاتحادي (رقم 9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (رقم 4) لسنة 2002 في ِشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 38) لسنة 2014، وكذلك قرار مجلس الأمن (رقم 1267) لسنة 1999، إضافة إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (رقم 41) لسنة 2014، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين (رقم 13) لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وكذلك القرار الصادر عن الهيئة (رقم 79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات للغرض ذاته.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين



GMT 04:05 2024 السبت ,17 شباط / فبراير

أسعار النفط تتأرجح وسط توقعات بتراجع الطلب

GMT 17:02 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على إتخاذ قرارات مادية مناسبة

GMT 18:57 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 19:31 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

GMT 20:22 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

خبراء إكسبو يعزز دخول شركات البناء العالمية في الإمارات

GMT 13:51 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة مثيرة لريهانا خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates